Профессионалы
Расследование случаев хищения и внутреннего мошенничества в компании
Когда угроза исходит изнутри
Кражи товаров, необъяснимые пропажи товаров со склада, хищения денежных средств, поддельные отчеты о командировочных расходах, бухгалтерские махинации, сговор с подрядчиками: внутреннее мошенничество является одним из самых дорогостоящих и сложных для преодоления рисков для компании. Сложность заключается в том, что его совершают доверенные лица, которые знакомы с процедурами и умеют их обходить.
Когда без видимой причины накапливаются убытки или совокупность улик указывает на мошенничество, компании необходимо выявить виновных и собрать веские доказательства, не вызывая подозрений у заинтересованных лиц и не подвергая подозрению невиновных сотрудников. Лицензированный частный детектив обеспечивает необходимую конфиденциальность и методичность для проведения такого рода деликатных расследований.
Речь идет не только о том, чтобы положить конец мошенничеству: необходимо также оценить размер ущерба, взыскать то, что можно взыскать, и собрать материалы, позволяющие принять дисциплинарные или судебные меры на неоспоримом основании.
Что включает в себя наше исследование
Наша деятельность направлена на выявление виновных и установление фактов хищения:
Выявление виновных и возможных соучастников;
Выявление фактов незаконного присвоения товаров, денежных средств или данных;
Выявление используемых схем и порядков действий;
Сверка с внутренними данными, которые вы нам предоставляете;
Подтвержденные документально и датированные заключения, которые могут быть использованы в суде.
Каждый элемент документируется и снабжается отметкой о дате и времени. Когда мошенничество оставляет цифровые следы, расследование целесообразно расширяется и охватывает наше расследование OSINT с целью перекрёстной проверки данных из открытых источников.
Как проходит расследование
Все начинается с конфиденциальной, бесплатной и ни к чему вас не обязывающей беседы, в ходе которой мы анализируем имеющиеся сведения и формулируем четкую цель. Мы предлагаем вам план действий и точный расчет стоимости. Затем наши детективы приступают к работе с соблюдением строгой конфиденциальности на всей территории Франции, не привлекая внимания заинтересованных лиц. Вы получаете подробный отчет, подготовленный для использования в рамках дисциплинарного или судебного разбирательства и пригодный для использования вашим адвокатом.
Выявление виновных и оценка ущерба
Внутреннее мошенничество нельзя расследовать, опираясь лишь на подозрения: для этого необходимы подтвержденные факты и документально зафиксированный ущерб. В нашем отчёте определена ответственность на основе конкретных фактов, что позволяет оценить масштабы хищений, что имеет решающее значение для возбуждения иска о возмещении ущерба или подачи заявления в правоохранительные органы. Наличие убедительного досье значительно повышает ваши шансы на возмещение ущерба.
Мы также заботимся о защите сотрудников, не имеющих отношения к делу: недобросовестно проведенное расследование может ухудшить атмосферу в коллективе и подвергнуть компанию риску. Наш подход, основанный на конфиденциальности и фактах, направлен исключительно на установление фактов, не распространяя при этом необоснованных подозрений.
Соблюдение конфиденциальности в отношении команд
Конфиденциальность в данном случае является абсолютным требованием. Пока расследование продолжается, подозреваемые не должны ничего подозревать, иначе они могут уничтожить улики и изменить своё поведение. Наши следователи действуют с максимальной осторожностью, координируя свои действия с ограниченным кругом контактных лиц в вашей компании, чтобы обеспечить эффективность проводимой работы.
Именно такая конфиденциальность защищает вашу репутацию: неправильно урегулированный случай мошенничества, ставший достоянием общественности, может нанести такой же ущерб, как и само мошенничество.
Почему стоит обратиться к группе «Аквила»
Группа «Аквила» — это частное детективное агентство, , аккредитованное CNAPS. Ваши дела ведут наши собственные следователи, и мы работаем по всей Франции, причём особенно высоким спросом пользуются наши услуги в Парижском регионе благодаря нашей сети из двадцати агентств, расположенных в пяти регионах.
Сдержанность, тщательность и понимание экономических аспектов — вот что отличает нашу работу с предприятиями. Чтобы рассказать нам о вашей проблеме, свяжитесь с нашими специалистами : первая консультация бесплатна и не обязывает вас к чему-либо.
Обеспечить сохранность доказательств для дальнейших действий
В случае внутреннего мошенничества то, как собираются доказательства, определяет весь дальнейший ход событий. Доказательство, полученное без соблюдения надлежащих процедур, может быть оспорено или даже обернуться против компании. Поэтому мы формируем каждое дело с учётом его дальнейшего использования, будь то дисциплинарное взыскание, увольнение, подача жалобы или иск о возмещении ущерба в гражданском суде.
Такая предусмотрительность имеет огромное значение: она позволяет избежать повторного выполнения работы в тот момент, когда компания примет решение о действиях, а также укрепляет позиции вашего консультанта. Наличие с самого начала тщательно подготовленного досье ускоряет и обеспечивает надежность всех дальнейших шагов, которые вы решите предпринять.
Предотвращение рецидива
Помимо выявления виновных, случай внутреннего мошенничества почти всегда свидетельствует о наличии пробелов в организации: недостаточный контроль, процедуры, которые можно обойти, отсутствие разделения обязанностей. Мы выявляем эти уязвимости, чтобы вы могли их устранить и предотвратить повторение подобной ситуации после устранения виновных.
Этот профилактический аспект является естественным продолжением наших мер по устранению последствий. Борьба с мошенничеством без устранения уязвимости равносильна тому, чтобы оставить дверь открытой для будущих злоупотреблений; мы помогаем вам надежно закрыть эту дверь.
На протяжении всего задания соблюдается абсолютная конфиденциальность, и мы координируем свои действия с узким кругом доверенных лиц в вашей компании, чтобы обеспечить как эффективность расследования, так и спокойствие ваших сотрудников.
Решительные, но не поспешные действия — лучший ответ на внутреннее мошенничество: чрезмерная поспешность может насторожить виновных, а чрезмерная медлительность усугубит убытки. Наш метод позволяет совместить эти два требования, обеспечивая быстрое и незаметное получение весомых доказательств. Таким образом, к моменту принятия решения у вас будет в распоряжении полное досье, позволяющее принять наиболее адекватные дисциплинарные или судебные меры и максимально увеличить ваши шансы на возмещение убытков.
без обязательств
Запросите бесплатный расчет стоимости
Часто задаваемые вопросы
Путем проведения незаметного расследования, сочетающего наблюдения на месте, перекрёстную проверку данных и, при необходимости, анализ информации из открытых источников. Агентство, аккредитованное CNAPS, обобщает эти сведения в отчёте, имеющем юридическую силу.
Да. В нём приводятся достоверные сведения о фактах и причиненном ущербе, что позволяет обосновать подачу жалобы или иска о возмещении ущерба.
Да, безусловно. Наши следователи действуют с соблюдением полной конфиденциальности, чтобы не вызывать подозрений у заинтересованных лиц и обеспечить сохранность доказательств.
Расчет стоимости предоставляется бесплатно и не обязывает вас к заключению договора. Стоимость зависит от сложности дела; она четко сообщается вам до начала работы.
Да, по всей Франции благодаря нашей сети агентств, а при необходимости — на всех ваших объектах.
Ознакомьтесь со всеми нашими разделами, посвящёнными опросам для специалистов
Ознакомьтесь также с нашими видамирасследований для частных лиц.