OSINT
OSINT для бизнеса: KYC и комплексная проверка
Принимать решения и соблюдать требования
, обладая всей необходимой информацией
Для компании точное знание своих партнеров, клиентов или целевых групп — это не только мера предосторожности, но и зачастую требование нормативно-правового соответствия. KYC, комплексная проверка перед совершением сделки, проверка фактических бенефициаров, оценка репутации третьей стороны: все эти процедуры в значительной степени опираются на тщательный анализ информации, доступной из открытых источников.
Расследование OSINT позволяет методично собирать и проверять следующую информацию: правовое и финансовое положение, личность и профессиональный путь руководителей, структуру владения капиталом, сигналы тревоги. Результатом является надежная основа для принятия обоснованного решения или подтверждения соблюдения обязательств по обеспечению бдительности.
Цель здесь двоякая: снизить экономический риск за счет более глубокого понимания вашего партнёра, а также выполнить свои обязательства по обеспечению соответствия требованиям посредством документированного и отслеживаемого подхода.
Что включает в себя наша услуга «
»
- Наша деятельность направлена на обеспечение обоснованности ваших решений и соблюдения нормативных требований:
- Проверка KYC и комплексная проверка компании или руководителя;
- Анализ правовой и финансовой ситуации;
- Выявление фактических бенефициаров и установление связей между владельцами капитала;
- Оценка репутации и выявление тревожных сигналов;
- Своевременная, документально подтверждённая и отслеживаемая передача.
Каждый элемент тщательно анализируется и излагается с учетом всех нюансов. Данная услуга расширяет в цифровой сфере сферу нашей деловую аналитику.
Как проходит операция
Всё начинается с конфиденциальной, бесплатной и ни к чему не обязывающей беседы, цель которой — определить суть задачи и составить чёткое ценовое предложение. Затем наши специалисты проводят проверку с использованием открытых источников по всей Франции, а при необходимости — и за рубежом. Наши цифровые расследования проводятся под руководством Сары Да Сильва, возглавляющей подразделение OSINT группы Aquila. Вы получаете структурированный отчёт, который можно отследить и использовать в работе ваших команд.
Обеспечение надежности ваших решений и соблюдения нормативных требований
Деловое решение, принятое на основе неполной информации, может обойтись дорого, а недостаток бдительности может повлечь за собой ответственность компании. OSINT позволяет устранить оба этих риска: он способствует принятию обоснованного решения и документирует проделанную работу по обеспечению должной осмотрительности. Эта двойная функция делает его столь же полезным инструментом как для ваших операционных подразделений, так и для отделов по обеспечению соблюдения нормативных требований и юридических служб.
Мы адаптируем глубину проверок с учетом важности операции и уровня риска, с тем чтобы подход оставался соразмерным, а его стоимость — под контролем.
OSINT и проверки на местах
Надежность комплексной проверки (due diligence) зависит от сочетания двух подходов. Использование открытых источников позволяет собрать и сопоставить большой объём общедоступной информации; проверки на местах подтверждают, при необходимости, реальность сложившейся ситуации. Объединение этих компетенций в рамках одной группы гарантирует последовательный и всесторонний анализ.
Кроме того, мы честно сообщаем об ограничениях данного исследования: часть информации доступна, а часть — нет, и мы чётко указываем, какие выводы можно сделать.
Правовые рамки и защита конфиденциальности
Наши проверки основываются исключительно на законных источниках и осуществляются с соблюдением требований о защите персональных данных в соответствии с рекомендациям Национальной комиссии по информатике и свободам (CNIL). Соблюдение этих требований имеет тем большее значение, что от него зависит эффективность данной процедуры с точки зрения выполнения Ваших собственных обязательств по обеспечению бдительности.
Мы категорически запрещаем любой незаконный доступ или нецелесообразный сбор данных: строгость метода и соблюдение правовых рамок идут рука об руку.
Почему стоит обратиться к группе «Аквила»?
Группа «Аквила» — это частное детективное агентство, аккредитованное CNAPS. Расследования проводятся нашими собственными следователями, и мы работаем по всей Франции, причем особенно высоким спросом пользуются наши услуги в Парижском регионе благодаря нашей сети из двадцати отделений, расположенных в пяти регионах.
Наши услуги в области OSINT для предприятий отличаются тщательностью, прослеживаемостью и соблюдением законодательных требований. Чтобы рассказать нам о своих потребностях, обратитесь к нашим специалистам : первая консультация бесплатна и не обязывает вас к чему-либо.
Обеспечение соблюдения нормативных требований
Для многих компаний проверка третьих лиц уже не является просто мерой предосторожности, а представляет собой обязательное требование: обязанность проявлять бдительность, борьба с отмыванием денег, «знание клиента». OSINT предлагает конкретное решение для удовлетворения этих требований, позволяя документировать с возможностью отслеживания проверки, проведенные в отношении партнера, клиента или целевого объекта.
Этот аспект имеет решающее значение: в случае проверки или спора компания должна быть в состоянии доказать, что она проявила должную осмотрительность. Именно структурированный и задокументированный подход OSINT служит таким доказательством бдительности.
Таким образом, наши услуги предназначены как для сотрудников операционных подразделений, стремящихся обеспечить обоснованность принимаемых решений, так и для специалистов по вопросам комплаенса и юристов, стремящихся соблюдать все более строгие нормативные требования.
Результат работы для ваших команд
Мы разрабатываем наши отчеты таким образом, чтобы ваши сотрудники могли сразу же использовать их в своей работе. Четкая структура, иерархия элементов, разграничение фактов и улик, указание источников: хорошо составленный отчет позволяет сэкономить драгоценное время и легко интегрируется в ваш процесс принятия решений или в вашу документацию по обеспечению соответствия.
Мы адаптируем формат и степень детализации в соответствии с предполагаемым назначением — будь то содействие принятию оперативного решения или всестороннее документирование сложной операции.
Будь то обеспечение обоснованности стратегического решения или документальное подтверждение обязанности проявлять бдительность, наши проверки OSINT предоставляют вам надежную и прослеживаемую основу, соразмерную важности каждой операции. Вы принимаете решения и обеспечиваете соблюдение нормативных требований, обладая полной информацией, при этом сотрудничая с партнером, который, при необходимости, также владеет ситуацией на местах, что обеспечивает комплексную и последовательную обработку на всех этапах.
без обязательств
Запросите бесплатный расчет стоимости
Часто задаваемые вопросы
Он собирает и проверяет в открытых источниках информацию о компании или руководителе — о ее положении, фактических владельцах, репутации — с целью обеспечения обоснованности принятого решения и документального подтверждения мер бдительности.
Да, при условии, что проверки проводятся на основе законных источников и с соблюдением требований о защите персональных данных. В таких рамках действует агентство, аккредитованное CNAPS.
Да, в пределах законно доступной информации. Мы выявляем структуру владения и фактических бенефициаров, которые помогут вам принять решение.
Расчет стоимости предоставляется бесплатно и не обязывает вас к заключению договора. Стоимость зависит от объема проверок и сложности задачи; она четко сообщается вам до начала работ.
Да, по всей Франции, а также за рубежом через нашу сеть, если этого требует ситуация.
Ознакомьтесь со всеми нашими разделами, посвящёнными расследованиям OSINT
Ознакомьтесь также с нашим разделом обнаружение TSCM – электронная очистка от пыли для обнаружения микрофонов и камер, а также наш подразделение по страхованию.