OSINT
OSINT pour entreprises : KYC et due diligence
Décider et se conformer
en connaissance de cause
Pour une entreprise, connaître précisément ses partenaires, clients ou cibles n’est pas seulement prudent : c’est souvent une exigence de conformité. KYC, due diligence avant une opération, vérification des bénéficiaires effectifs, évaluation de la réputation d’un tiers : ces démarches reposent largement sur l’exploitation rigoureuse des informations disponibles en sources ouvertes.
L’enquête OSINT permet de rassembler et de vérifier ces informations de manière méthodique : situation juridique et financière, identité et parcours des dirigeants, liens capitalistiques, signaux d’alerte. Le résultat est une base fiable pour sécuriser une décision ou documenter une obligation de vigilance.
L’objectif est double : réduire le risque économique en connaissant mieux votre interlocuteur, et satisfaire vos obligations de conformité par une démarche documentée et traçable.
Ce que comprend
notre intervention
- Notre intervention vise à sécuriser vos décisions et votre conformité :
- Vérifications KYC et due diligence sur une entreprise ou un dirigeant ;
- Analyse de la situation juridique et financière ;
- Recherche des bénéficiaires effectifs et des liens capitalistiques ;
- Évaluation de la réputation et détection de signaux d’alerte ;
- Restitution datée, documentée et traçable.
Chaque élément est recoupé et présenté avec nuance. Cette prestation prolonge, sur le terrain numérique, notre renseignement d’affaires.
Comment se déroule l’intervention
Tout commence par un échange confidentiel, gratuit et sans engagement, pour cerner l’enjeu et un devis clair. Nos enquêteurs mènent ensuite les vérifications en sources ouvertes, partout en France et à l’international si besoin. Nos investigations numériques sont conduites sous la responsabilité de Sarah Da Silva, qui dirige le pôle OSINT du Groupe Aquila. Vous recevez une restitution structurée, traçable et exploitable par vos équipes.
Sécuriser vos décisions et votre conformité
Une décision d’affaires fondée sur des informations incomplètes peut coûter cher, et un défaut de vigilance peut engager la responsabilité de l’entreprise. L’OSINT répond à ces deux risques : il éclaire la décision et documente la diligence accomplie. Cette double fonction en fait un outil aussi utile à vos opérationnels qu’à vos fonctions conformité et juridiques.
Nous adaptons la profondeur des vérifications à l’enjeu de l’opération et au niveau de risque, afin que la démarche reste proportionnée et son coût maîtrisé.
OSINT et vérifications de terrain
La fiabilité d’une due diligence tient à la combinaison de deux approches. L’exploitation des sources ouvertes rassemble et recoupe un grand volume d’informations publiques ; les vérifications de terrain confirment, lorsque c’est nécessaire, la réalité d’une situation. Réunir ces compétences au sein du même groupe garantit une analyse cohérente et complète.
Nous restons par ailleurs transparents sur les limites de l’exercice : certaines informations sont accessibles, d’autres non, et nous indiquons clairement ce qui peut être établi.
Cadre légal et respect de la vie privée
Nos vérifications s’appuient exclusivement sur des sources licites et respectent la protection des données personnelles, conformément aux recommandations de la CNIL. Cette conformité est d’autant plus importante qu’elle conditionne la valeur de la démarche au regard de vos propres obligations de vigilance.
Nous nous interdisons tout accès illicite ou toute collecte hors de propos : la rigueur de la méthode et le respect du cadre légal vont de pair.
Pourquoi faire appel au Groupe Aquila ?
Le Groupe Aquila est un cabinet de détectives privés agréé par le CNAPS. Vos vérifications sont menées par nos propres enquêteurs et nous intervenons partout en France, avec une demande forte en région parisienne, grâce à notre réseau de vingt agences sur cinq régions.
Rigueur, traçabilité et respect du cadre légal caractérisent nos prestations OSINT pour les entreprises. Pour nous exposer votre besoin, contactez nos équipes : le premier échange est gratuit et sans engagement.
Au service de la conformité
Pour de nombreuses entreprises, vérifier un tiers n’est plus seulement une précaution, mais une obligation : devoir de vigilance, lutte contre le blanchiment, connaissance du client. L’OSINT apporte une réponse concrète à ces exigences, en permettant de documenter de manière traçable les vérifications accomplies sur un partenaire, un client ou une cible.
Cette dimension est essentielle : en cas de contrôle ou de litige, l’entreprise doit pouvoir démontrer qu’elle a accompli les diligences attendues. Une démarche OSINT structurée et documentée constitue précisément cette preuve de vigilance.
Nos prestations s’adressent donc autant aux opérationnels, soucieux de sécuriser une décision, qu’aux fonctions conformité et juridiques, soucieuses de respecter un cadre réglementaire de plus en plus exigeant.
Un livrable pour vos équipes
Nous concevons nos restitutions pour qu’elles soient directement exploitables par vos équipes. Structuration claire, hiérarchisation des éléments, distinction des faits et des indices, mention des sources : un rapport bien construit fait gagner un temps précieux et s’intègre sans effort à votre processus de décision ou à votre dossier de conformité.
Nous adaptons le format et le niveau de détail à l’usage prévu, qu’il s’agisse d’éclairer une décision rapide ou de documenter une opération sensible de manière approfondie.
Qu’il s’agisse de sécuriser une décision stratégique ou de documenter une obligation de vigilance, nos vérifications OSINT vous apportent une base fiable et traçable, proportionnée à l’enjeu de chaque opération. Vous décidez et vous vous conformez en connaissance de cause, avec un partenaire qui maîtrise aussi le terrain lorsque le dossier l’exige, pour un traitement complet et cohérent de bout en bout.
sans engagement
Demandez votre devis gratuit
Questions fréquentes
Il rassemble et vérifie en sources ouvertes les informations sur une entreprise ou un dirigeant — situation, bénéficiaires effectifs, réputation — pour sécuriser une décision et documenter la vigilance.
Oui, dès lors que les vérifications s’appuient sur des sources licites et respectent les données personnelles. Un cabinet agréé par le CNAPS opère dans ce cadre.
Oui, dans la mesure des informations licitement accessibles. Nous recherchons les liens capitalistiques et les bénéficiaires effectifs utiles à votre décision.
Le devis est gratuit et sans engagement. Le coût dépend de la profondeur des vérifications et de l’enjeu ; il vous est communiqué clairement avant tout démarrage.
Oui, partout en France, et à l’international via notre réseau lorsque l’opération l’exige.
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